Ngày 09/09/2021, có một người tự xưng là Minh Tú – Số điện thoại liên hệ: 0962.210.921, 0997.530.480 tự giới thiệu là nhân viên của sàn chứng khoán quốc tế Scope Markets (chi nhánh ở Hà Nội) gọi điện, nhắn tin zalo dụ dỗ đầu tư chứng khoán, cổ phiếu quốc tế. Ban đầu tôi không quan tâm và đã từ chối, tuy nhiên Minh Tú liên tục nhắn tin zalo, gọi điện thoại dụ dỗ tôi trong thời gian khoảng 1 tháng, và thêm tôi vào nhóm zalo “3.1Vip chiến lược đầu tư CK” do Minh Tú làm Trưởng nhóm. Trong đó có rất nhiều thành viên luôn đăng hình ảnh chốt lời cổ phiếu, ngoại tệ, vàng…
Minh Tú liên tục hỏi thăm, chào mời, bảo tôi cứ nạp tiền vô tìm hiểu thử, sử dụng bonus của chương trình để đầu tư thì sẽ không có rủi ro, nếu không muốn đầu tư nữa thì rút ra cũng không có mất mát gì cả, và không tốn bất kỳ phí nào chỉ tốn phí giao dịch rất nhỏ, mới đầu tư thì nên mua cổ phiếu cho an toàn, nghe thấy vậy nên tôi tin. Minh Tú còn nói sàn sử dụng đòn bẩy tài chính 1/50 có nghĩa là tôi mua cổ phiếu giá sẽ rẻ hơn gấp 50 lần so với giá niêm yết trên thị trường quốc tế đây là sự hỗ trợ của sàn để nhà đầu tư mua cổ phiếu với giá rẻ. Tôi cũng lo lắng sợ rằng sàn nội bộ chỉ giao dịch trong sàn không có đẩy lệnh và giao dịch ra bên ngoài nhưng Minh Tú cho rằng đây là sàn đẩy lệnh và mua bán cổ phiếu trên thị trường quốc tế, và Minh Tú hướng dẫn tôi mở tài khoản trên web của sàn Scope markets có địa chỉ là www.scopemarkets.com/vn với tài khoản có tên là [email protected] (đây là link lập tài khoản và thực hiện nạp rút tiền).
Và hướng dẫn mở tài khoản cho tôi trên phần mềm MetaTrader 4 với Account ID là: 5000393. Ban đầu tôi có nạp thử 113.856.488 VND (Bằng chữ: Một trăm mười ba triệu tám trăm năm mươi sáu nghìn bốn trăm tám mươi tám đồng) tương đương với 5.000 USD (Bằng chữ: Năm ngàn đô la Mỹ), lần nạp đầu tiên này Minh Tú hướng dẫn tôi cách nạp tiền là tạo phiếu thu trên web Scope markets thông qua ví ngân lượng trên web, tạo tài khoản trên ví ngân lượng và nạp tiền vào số tài khoản đó (đính kèm chứng từ nộp tiền).
Đến ngày 08/10/2021, sau khi nạp tiền (thông qua ví ngân lượng) vào tài khoản của tôi trên sàn Scope markets, có một người xưng là nhân viên kỹ thuật của sàn chứng khoán quốc tế Scope Markets (chi nhánh ở TP Hồ Chí Minh) tên Hoài Thương số điện thoại 0846.448.808 là chuyên gia đọc lệnh của sàn. Và Hoài Thương nói tôi chỉ cần nạp tiền vào và giao dịch theo đúng hướng dẫn của chuyên gia. Đến ngày 11/10/2021 bắt đầu giao dịch, thì Hoài Thương nói tặng tôi gói bao lời là 5% trên tổng số tiền của tôi 5.000 USD (tương đương tiền lời 250 USD). Thì trong ngày Hoài Thương đã hướng dẫn tôi đặt các lệnh và tôi đã có lợi nhuận đủ 250 USD đúng theo gói bao lời 5%. Sau đó Hoài Thương hướng dẫn tôi rút tiền lợi nhuận ra là 286 USD (tương đương 6.499.864 VNĐ). Sau đó đến ngày 12/10/2021 Hoài Thương hướng dẫn tôi đặt các lệnh có lợi nhuận tiếp và hướng dẫn tôi rút ra được 494 USD (tương đương 11.243.501 VNĐ).Thấy vậy nên tôi rất tin tưởng Hoài Thương đã tạo ra lợi nhuận cho tôi.
Ngày 13/10/2021, Hoài Thương gọi điện giới thiệu dụ dỗ có chương trình khuyến mãi tuần lễ vàng áp dụng từ ngày 11/10/2021 đến ngày 20/10/221 “Chương trình tri ân khách hàng Vip Bonus 100%). Hoài Thương kêu tôi nạp vào 15.000 USD (tương đương 341.376.263 VNĐ) sẽ được hưởng Bonus 100%, tiền nạp vào sau 24 tiếng sẽ rút ra 100% vốn, chỉ sử dụng tiền Bonus để giao dịch cho an toàn nên tôi đã tin tưởng nạp vào trong ngày 13/10/2021 (lần này Hoài Thương cho tôi số tài khoản trực tiếp để nộp vào, chứ không tạo phiếu thu trên web như lần nạp đầu tiên) (đính kèm chứng từ nộp tiền và số tài khoản Hoài Thương cho). Sau đó Hoài Thương đã hướng dẫn tôi mua (buy) rất nhiều cổ phiếu ABBVUS (2500 cổ) để được chia cổ tức trong ngày 14/10/2021.
Đến ngày 14/10/2021 tôi chuẩn bị rút vốn ra thì Hoài Thương đã dồn dập hướng dẫn tôi đặt rất nhiều về các lệnh mua (buy), bán (Sell): dầu (USOIL), vàng (XAUUSD), bạc (XAGUSD). Sau đó Hoài Thương nói do thị trường biến động tài khoản âm nhiều nên không rút tiền ra được, tài khoản đã bị khóa một chiều, nếu không nạp tiền vô liền thì tài khoản sẽ mất hết, nên tôi rất lo sợ. Lúc này số âm là 54.692 USD, số dư là 58.713 USD. Sau đó Hoài Thương kêu tôi phải nạp vô 20.000 USD để trợ giá và gỡ các lệnh. Nhưng tôi không có tiền nên tôi nạp vào trước 5.000 USD (tương đương 115.000.000 VNĐ) lúc này số âm là 55.450 USD, số dư là 64.470 USD. Sau khi nạp tiền xong đến 20 giờ 30 phút cùng ngày Hoài Thương nói 5.000 USD này là để trợ giá cho tài khoản an toàn trong đêm nay, rồi Hoài Thương hướng dẫn tôi đặt lệnh bán (sell) cho cổ phiếu ABBVUS (2500 cổ) và dặn tôi không chốt bất kỳ mã nào do đã khóa 2 đầu.
Đến ngày 15/10/2021 Hoài Thương nói phải nạp vô một lần khoảng 10.000 USD (tương đương 230.000.000 VNĐ) để gỡ các lệnh, nên tôi tin tưởng nạp vào để gỡ các lệnh để hy vọng thu hồi vốn. Sau khi nạp tiền vô rồi lúc này số âm 55.335 USD, số dư 74.617 USD, sau đó Hoài Thương hướng dẫn tôi cắt 2 lệnh sell XAUUSD và đặt lại 2 lệnh sell XAUUSD tương tự như vậy. Lúc này số âm tăng lên 118.559, số dư 126.671. Sau đó Hoài Thương dặn tôi không cắt thêm lệnh nào nữa.
Đến ngày 18/10/2021 Hoài Thương tiếp tục kêu tôi nạp vào 30.000 USD để gỡ tiếp các lệnh, lúc này số âm tiếp tục tăng lên 119.307 USD , số dư giữ nguyên 126.671. Tôi thấy tài khoản đã âm 119.307 USD mà Hoài Thương bảo nạp 30.000 USD và cam kết gỡ thì tôi không tin và đi hỏi những người từng làm bên công Ty chứng khoán thì họ cho rằng sàn này là lừa đảo và tôi cũng lên mạng tìm hiểu và cũng biết có rất nhiều người cũng bị lừa và tình huống xảy ra cũng giống như tôi với số tiền rất lớn, họ cũng chụp toàn bộ các giao dịch với sàn scope markets và cũng làm đơn kiện lên sàn scope markets.
Sau đó, tôi nói không còn khả năng cho tôi xin rút hết số tiền còn dư (khoảng 7.364 USD) ra để trang trải rồi tôi có thể vay lại để giao dịch tiếp, Hoài Thương không chịu và hỗ trợ tôi rút ra được trong ngày 18/10/2021 là 3.000 USD (tương đương 68.257.011 VND), ngày 19/10/2021 rút được 1.500 USD (tương đương 34.162.926 VND), số còn lại để giữ cho tài khoản an toàn .
Tôi thấy số âm cứ tăng lên từng ngày, đến ngày 21/10/2021 thì tài khoản tôi bị xóa sạch.
Khi nạp tiền vào thì rất là nhanh khoảng 1-2 tiếng đồng hồ là tiền vào tài khoản trên sàn Scope Market, còn khi rút tiền ra bao nhiêu phải phụ thuộc vào hệ thống rút tiền và tiền về rất lâu khoảng 1-2 ngày mới có.
Do thiếu hiểu biết cùng với sự tư vấn nhiệt tình, giới thiệu mình là chuyên gia cam kết sau khi nạp tiền vào sẽ rút được số tiền gốc về luôn trong ngày và chỉ chơi số tiền bonus trên sàn thôi sẽ không mất gì hết của nhân viên tự xưng Hoài Thương, Minh Tú như trên, tôi đã nạp tổng số tiền 4 lần là 35.000 USD (tương đương 800.232.751 VND) (đính kèm chứng từ nộp tiền). Số tiền tôi đã rút ra được là 5.280 USD (tương đương 120.163.302 VND). Vậy tổng số tiền tôi bị mất là 29.720 USD (tương đương 680.000.000VNĐ).
Tôi nhận thấy ngay từ đầu Hoài Thương, Minh Tú nhận biết tôi là người không biết gì về thị trường này và để tạo lòng tin với tôi ban đầu Hoài Thương chỉ hướng dẫn đi vài lệnh nhỏ thôi, khi tôi đã phụ thuộc hoàn toàn vào Hoài Thương thì Hoài Thương tiếp tục hướng dẫn nhồi lệnh và đi các lệnh cân cặp với khối lượng rất lớn không phù hợp với trạng thái tài khoản và thị trường, nhằm mục đích cho tài khoản tôi bị âm nhiều so với số dư và nhanh cháy chỉ trong vòng 10 ngày từ ngày 11/10/2021 đến ngày 21/10/2021 tôi đã mất số tiền là 29.720 USD (tương đương 680.000.000VNĐ). Hoài Thương và Minh Tú luôn trấn an tôi không sao hết, yên tâm đi chỉ âm trạng thái thôi và do thị trường biến động chờ thị thường hồi lại thì sẽ gỡ được thôi.
Khi tôi kiểm tra lại toàn bộ thông tin của nhân viên sàn Scope Markets tư vấn cho mình, tôi đã nhận ra toàn bộ nhân viên của sàn mà đã từng liên hệ với tôi bao gồm: Hoài Thương và Minh Tú đều giới thiệu bản thân không cung cấp họ và tên đầy đủ, không cung cấp chứng minh thư nhân dân, sử dụng tài khoản zalo, Viber, sim rác, dùng ảnh đại diện rất mờ để liên hệ làm việc với tôi, khi tôi không còn nạp thêm tiền thì họ xóa tài khoản Zalo, Viber, khóa số điện thoại và xóa group zalo “3.1Vip chiến lược đầu tư CK”. Tôi cho rằng hoàn toàn từ đầu mình đã bị lừa đảo, dụ dỗ, dẫn dắt bởi sàn Scope Markets và các nhân viên tư vấn của sàn để nạp tiền vào tài khoản và bị sàn hướng dẫn gài lệnh lừa, các lệnh do họ gài và điều chỉnh để tôi cháy tài khoản và chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà tôi nạp vào như các nạn nhân của những sàn giao dịch ảo. Hoạt động của họ rất tinh vi và có tính toán trước.
Số tiền mà tôi bị lừa là cả tài sản của tôi tích cóp được và cộng thêm đi vay nợ, với lại trong tình hình dịch bệnh gia đình tôi đều không tạo ra thu nhập nên tình hình sẽ rất khó khăn khi tôi bị lừa với số tiền lớn như vậy.