Token ICMBECKER nay đã lộ nguyên hình là lừa đảo khi tất cả thành viên sáng lập, môi giới, những nam thanh nữ tú nói lời đạo lý và ngon ngọt... đã biến mất trên mạng xã hội. Các nhóm zalo, facebook, telegram...cũng biến mất theo. Một cuộc xóa dấu vết nhanh chóng, triệt để và vô nhân tính đang được thực hiện!
Trái với lời quảng cáo ICMBECKER là một dự án blockchain có mainnet riêng vào đầu năm 2020, tới nay nó chỉ là một token trên mạng lưới BSC mà một em học sinh cũng có thể tự tạo ra với nguồn cung tùy ý sau đó phân phát cho mọi người.
Lời hứa hẹn list trên sàn Binance dĩ nhiên cũng là dối trá bởi ICMB chẳng là gì cả ngoài một token vô nghĩa, Binance không thể nào phê duyệt. Đổi lại, bọn “trùm sò” tiếp tục lừa nhà đầu tư bằng cách cho nó "lên sàn" Pancakeswap ngày hôm qua. Thực tế đây chỉ là một sàn phi tập trung (tự tạo lập thị trường) mà bất kỳ token nào cũng có thể đưa lên để swap thông qua các pool thanh khoản, không có ý nghĩa là "lên sàn". Bọn chúng chỉ cung cấp vài trăm đô thanh khoản trên đó, nhưng dường như vẫn có người bị lừa tiếp tục bị dụ mua thêm khi... giá giảm!
Giá có thể bán ICMBECKER trên Pancakeswap ngày hôm nay là 0,0092$ (và tối đa chỉ được mấy trăm đô), nếu là nhà đầu tư muốn swap hết 300,000 icmb (khoảng 3,3 tỷ VNĐ) thì chỉ thu về được hơn 500 usd. Người bị hại chỉ biết khóc ròng và có lẽ… không còn nước mắt nữa!
Nhật ký Crypto đã nhờ người quen tại Việt Nam cùng một số thành viên tích cực tập hợp người bị hại lên kế hoạch hành động. Nhóm những người bị hại "xịn" (sở dĩ gọi là "xịn" vì nội gián của ICMB hiện xuất hiện khắp nơi để thăm dò thông tin và phá đám) đã hoạt động khá tích cực với ~200 thành viên, nhiều anh/chị đại bị lừa 5-10 tỷ đã có mặt ở trong nhóm. Chúng ta cùng hy vọng cơ quan điều tra có thể sớm vào cuộc lấy lại công bằng cho mọi người!
Phần tiếp theo là những câu chuyện kỹ thuật của admin Thổ, dựa trên thông tin về token ICMBECKER trên mạng lưới chúng ta có thể tải về file chứa tất cả địa chỉ ví và phân tích chúng.
File CSV holders tải tại đây (chọn tab Holders và tải CSV ở cuối trang):
https://bscscan.com/.../0xf893b39e43b6d702bc590a74da81feb...
Bạn import vào Excel và phân tích một số thông tin như hình phía dưới.
Tải file Excel đã phân tích sẵn của Thổ tại đây: https://docs.google.com/.../1dxhTpnw.../edit...
- Tổng cung ban đầu có 300.000.000 ICMB, ví đầu tiên chứa toàn bộ số này và hiện chỉ còn lại 97.648.496 ICMB, nó đã “tẩu tán” đi hơn 200 triệu ICMB.
- Có 3268 ví với 3204 ví có số tiền hơn 1 triệu đồng, chúng tôi coi đây là số ví của người đã bị lừa đảo.
- Nếu bỏ qua ví đầu, tổng số ICMB của các ví còn lại là ~202 triệu ICMB, quy theo số USDT đã bán (tạm tính trung bình là 1 icmb = 0,44 usdt) thì tổng số tiền đã huy động là hơn ~90 triệu usdt tức khoảng 2136 tỷ đồng. Bạn không nghe nhầm đâu!
- Nếu bỏ qua 50 ví đầu, với giả định 50 ví đầu là của nhân viên ICMB tự gửi cho nhau để “lòe” người chơi thì tổng số tiền đã huy động là ~70 triệu usdt tức khoảng 1657 tỷ đồng. Rất tiếc là chiếc ví số 4 đã có một chị đại đứng ra nhận là của mình, nên giả thiết 50 ví đầu hoàn toàn của bọn nhân viên ICMB là không đúng, dẫn đến tổng số tiền lừa đảo phải lớn hơn 1657 tỷ đồng.
Có thể tạm xem số lượng ví dưới đây là số người bị hại và số tiền đã mất:
- Số ví trên 1 triệu VNĐ: 3204
- Số ví trên 100 triệu VNĐ: 1397
- Số ví trên 500 triệu VNĐ: 806
- Số ví trên 1 tỷ VNĐ: 303
- Số ví trên 5 tỷ VNĐ: 147
Chúng tôi vừa mới cập nhật lại một chút số liệu cho chính xác hơn sau khi đối chiếu với số liệu của người bị hại. Do ICMBECKER huy động nhiều vòng với mức giá khác nhau nên số liệu thiệt hại là gần đúng (có khả năng thiệt hại trên thực tế là cao hơn số liệu ở đây).
Mạnh dạn dự đoán số liệu nói trên không sai lệch quá 10% so với thực tế, bạn nào là nhân viên ICMB đi ngang qua đây thì vào xác nhận dùm cái nhé!
Như vậy quy mô của dự án lừa đảo này là khá lớn, nằm trong top các vụ lừa đảo tiền ảo tại Việt Nam. Chắc chắn sẽ được cơ quan an ninh lập chuyên án như đã làm với NTeam, Lion Group, Hitoption... trong mấy tháng qua.
Nguồn: Nhật ký Crypto