| ĐỊNH DANH | Tổng hợp DS scam 2021 |
| ĐIỆN THOẠI | 0798855855 |
| ĐIỆN THOẠI | 0939797901 |
| ĐIỆN THOẠI | 0907575863 |
| ĐIỆN THOẠI | 0903495522 |
| ĐIỆN THOẠI | 0934566656 |
| ĐIỆN THOẠI | 0902246887 |
| ĐIỆN THOẠI | 0333667301 |
| ĐIỆN THOẠI | +884692343647 |
| ĐIỆN THOẠI | +8842431057558 |
| ĐIỆN THOẠI | +8842438254403 |
| ĐIỆN THOẠI | +1(415)5686199 |
| ĐIỆN THOẠI | +8880692343647 |
| ĐIỆN THOẠI | +8526670100 |
| ĐIỆN THOẠI | +8562091448834 |
| ĐIỆN THOẠI | +60182753594 |
| ĐIỆN THOẠI | 0911997107 |
| ĐIỆN THOẠI | 0902129282 |
| ĐIỆN THOẠI | 0562680063 |
| ĐIỆN THOẠI | 0562672428 |
| ĐIỆN THOẠI | 0984007506 |
| KHÁC | Lê Hoàng Anh, An Minh Hảo (địa chỉ: P.1112, N02, Trần Quý Kiên, P. Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) |
| KHÁC | Nguyễn Dũng Liêm HKTT tại ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Khánh, Phong Điền, Cần Thơ |
| KHÁC | Phần mềm THJT (tên hiển thị trên điện thoại bằng chữ Trung Quốc) qua đường link https://mmbizurl.cn/s/QyfSrFDky/ |
| KHÁC | TK 0491001587751, của An Minh Hảo thuộc Ngân hàng Vietcombank |
| KHÁC | 100861232882, tại Vietinbank , Lê Hoàng Anh |
| KHÁC | 19024651496011, tại Techcombank và số tài khoản 0111000173444, tại Vietcombank cùng đứng tên Nguyễn Dũng Liêm |
| KHÁC | 0111000198657, Nguyễn Thị Tố Quyên , Vietcombank |
| KHÁC | 0671004117188, Nguyễn Minh Thơ, Vietcombank |
| KHÁC | 19030843787018, Phạm Kiên Lợi, Techcombank |
| KHÁC | 19035488639012, Lâm Kim Nguyệt, Techcombank |
| KHÁC | 19035541564011, Nguyễn Thị Hà, Techcombank |
| KHÁC | 19035064853014, Lê Đình Quân, Techcombank |
| KHÁC | 105870409553, Huỳnh Văn Hiệp (SN: 1985; ĐKHKTT: thôn Sơn Thọ, Dur Kmăn, Krông Ana, Đắk Lắk), tại Ngân hàng Vietinbank |
| KHÁC | 103870469094, Nguyễn Thành Đông (SN 1992; ĐKHKTT: Đạt Hiếu, Buôn Hồ, Đắk Lắk) tại Ngân hàng Vietinbank |
| KHÁC | 0080114850008, Đặng Quang Hải, tại Ngân hàng MBBank |
| KHÁC | 029386240001, Phan Văn Sỹ, tại Ngân hàng Liên Việt |
| KHÁC | 14368850001, Huỳnh Quang Bửu, tại Ngân hàng SCB |
| KHÁC | 107870441210, Đặng Hoàng Lâm (SN:1991; ĐKHKTT: TDP 4, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, Đắk Lắk ; CMND : 241369975), tại Ngân hàng Vietinbank |
| KHÁC | 172510301000190, Nguyễn Thành Đông, tại Ngân hàng Eximbank |
| KHÁC | 170910301000065, Lê Thị Diễm Liên, tại Ngân hàng Eximbank |
| KHÁC | 224610301000055, Nguyễn Đức Uy Tín, tại Ngân hàng Eximbank |
| KHÁC | 224610101000073, Trần Thị Hoài Thương, tại Ngân hàng Eximbank |
| KHÁC | 0110133215007, Nguyễn Hoàng Thịnh, tại Ngân hàng MBBank |
| KHÁC | 14368850001 mang tên PHAN VAN SY, scb |
| KHÁC | 171110101000246, Bùi Hoàng Đạt, tại Ngân hàng Eximbank |
| KHÁC | 108870746962, Lê Xuân Thành (SN: 1991; ĐKHKTT: xóm 5, Tăng Thành, Yên Thành, Nghệ An), tại Ngân hàng Vietinbank |
| KHÁC | 160310261261096, Vũ Quang Huy, tại Ngân hàng Eximbank |
| KHÁC | 14738137, Nguyễn Phương Anh, tại Ngân hàng ACB |
| KHÁC | 1017056198, Vũ Phương Nam, tại SHB |
| KHÁC | 19036347507011. Bùi Đức Hoàn, Techcombank |
| KHÁC | 19027976302016, Phan Thị Hoan, tại Ngân hàng Techcombank |
| KHÁC | 19035991281011/ Techcombank/ Nguyen Thanh Nhan |
| KHÁC | 19036943769015/ Techcombank/ Le Minh Chuong |
| KHÁC | 15933957/ ACB/ Nguyen Phu Khai |
| KHÁC | 10799607/ ACB/ Phạm Hoàng Hiệp |
| KHÁC | 8180116081995/ MB/ Nguyen Thanh Danh |
| KHÁC | 2010148602312/ MB/ Ngo Thi My Phuc |
| KHÁC | 8180116081995/ MB/ Nguyen Thanh Danh |
| KHÁC | 220210301001496/ Eximbank/ Nguyen Thanh Danh |
| KHÁC | 1230123021992/ MB/ Huynh Tan Khoe |
| KHÁC | 1017695229/ SHB/ Dang Chi Dung |
| KHÁC | 5310111404629/ MB/ Pham Hong Phuc |
| KHÁC | 100310261000228/ Eximbank/ Cao Minh Tuan |
| KHÁC | 17234697/ ACB/ Nguyen Thanh Danh |
| KHÁC | 19036875173011/ Techcombank/ Nguyen Anh Khoa |
| KHÁC | 19036516629016/ Techcombank/ Nguyen Thi Tuyen |
| KHÁC | 19036882436018/ Techcombank/ Truong Van Hoang Long |
| KHÁC | 100310261000260/ Huynh Tan Khoe |
| KHÁC | 0900109111989/ MB/ Dang Thanh Quan |
| KHÁC | 109872754157/ Vietinbank/ Phạm Thị Hồng |
| KHÁC | 36810000354381/ BIDV/ Nguyễn Minh Nhựt |
| KHÁC | 17173387/ ACB/ Nguyễn Minh Nhựt |
| KHÁC | 000001806956/ Seabank/ Nguyễn Minh Nhựt |
| KHÁC | 000001806956/ Seabank/ Nguyễn Minh Nhựt |
| TÊN KHÁC | Lê Hồng Thắng |
| TÊN KHÁC | Lâm Kim Nguyệt |
| TÀI KHOẢN (MXH, DIỄN ĐÀN, ...) | Cleveland tinder.com |
| TÀI KHOẢN (MXH, DIỄN ĐÀN, ...) | Hợp Ngô |
| WEBSITE | *.mastertradingmarkets.com |
| WEBSITE | *.paycoin.live |
| WEBSITE | *.id-vpbank.com |
| WEBSITE | *.app100.asia |
| WEBSITE | *.profit39.com |
| WEBSITE | *.sgxex.co |
| WEBSITE | *.btsmt6.com |
