Triệt phá đường dây lừa đảo VISA xuyên quốc gia: 13 bị cáo lĩnh án, kẻ cầm đầu nhận 17 năm tù

Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa đưa ra phán quyết nghiêm khắc dành cho 13 đối tượng trong đường dây chuyên chiếm đoạt tiền từ thẻ Visa quốc tế rồi "rửa" qua tiền ảo USDT. Đây là vụ án điển hình cho tội phạm công nghệ cao với thủ đoạn tinh vi, cấu kết với đối tượng người nước ngoài để rút ruột tài khoản của các chủ thẻ ngân hàng.
Kẻ cầm đầu Lê Văn Tuấn đã cấu kết với một đối tượng người Trung Quốc tên A Tang để thực hiện hành vi phạm tội. Thủ đoạn của chúng là sử dụng thông tin thẻ Visa chiếm đoạt được, nạp vào các điện thoại iPhone, Samsung có chức năng thanh toán một chạm, sau đó quẹt trên các máy POS của các công ty "ma" tại Việt Nam để rút tiền mặt.
Để hợp thức hóa dòng tiền, Tuấn đã thuê máy POS của nhiều người, trong đó có bị cáo Chu Thị Thu Hường (Giám đốc một công ty xuất nhập khẩu). Dù công ty không hề kinh doanh thực tế nhưng Hường vẫn đăng ký tài khoản thanh toán để thực hiện hàng trăm giao dịch khống nhằm hưởng hoa hồng từ 12-15%. Tổng số tiền mà băng nhóm này chiếm đoạt được xác định lên tới hơn 8,5 tỷ đồng. Đặc biệt, số tiền bẩn sau khi rút ra đã được tẩu tán bằng cách mua đồng tiền điện tử USDT để chuyển ra nước ngoài cho đồng bọn.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Tuấn 17 năm tù, Vũ Đình Định 12 năm tù (tổng hợp hình phạt cũ là 30 năm tù). Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 2 năm 6 tháng đến 12 năm tù. Bản án là lời cảnh báo đắt giá cho những ai tiếp tay cho tội phạm công nghệ cao, đồng thời nhắc nhở người dân cần bảo mật tuyệt đối thông tin thẻ tín dụng của mình.
#HaNoi #TinNong #LuaDaoVisa #CongNgheCao #RuaTien #USDT #PhapLuat #VisaCard