Thông báo phương thức, thủ đoạn tội phạm và tìm người bị hại

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai (Phòng PC02) đang thụ lý, điều tra vụ án hình sự: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra từ năm 2024 đến năm 2026 trên địa bàn tỉnh Lào Cai và các địa phương trên toàn quốc. Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố 49 bị can cùng về tội danh “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 290, Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra xác định:

Khoảng tháng 6/2024, công ty lừa đảo do 03 người Trung Quốc tên thường gọi là Nín, Sói Đỏ, Pao cầm đầu có trụ sở tại xã Krabau, huyện Kamchay Mear, tỉnh Prey Veng, Vương quốc Campuchia.

Các đối tượng điều hành mọi hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và giao nhiệm vụ cho các đối tượng chính người Việt Nam gồm:

* Lê Đình Hùng, sinh năm 1989, trú tại tổ 78, phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh quản lý, chỉ đạo, giám sát mọi hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với nhân viên là người Việt Nam;

* Hoàng Huế Mẫn, sinh năm 1984 trú tại Ấp Tân Lập xã Bàu Hàm, tỉnh Đồng Nai làm phiên dịch cho các đối tượng trong công ty;

* Trần Thị Hương, sinh năm 1992 trú tại khu Đông Tiến 1, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh làm kế toán chi trả lương cho nhân viên.

Để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, các đối tượng tuyển người và phân chia thành 07 tổ bao gồm tổ A, B, C, D, H, S, Z. Trong các tổ lừa đảo có tổ trưởng là người quản lý chung mọi hoạt động lừa đảo trong tổ. Các nhân viên trong các tổ lừa đảo được công ty lừa đảo cấp cho một bộ máy vi tính để bàn và một điện thoại di động đặt ở tầng 1 tòa nhà M6 để thực hiện việc chiếm đoạt tài sản.

Phương thức, thủ đoạn chiếm đoạt tài sản được thực hiện như sau:

Hằng ngày các đối tượng sẽ sử dụng các tài khoản mạng xã hội Zalo, Facebook, Telegram giả mạo người có địa vị, kinh tế trong xã hội đã ly hôn để kết bạn, làm quen tán tỉnh, yêu đương với phụ nữ Việt Nam. Sau khi tạo được sự tin tưởng của bị hại, các đối tượng đưa ra lý do phải đi công tác nước ngoài và hiện đang tham gia đầu tư, kinh doanh bằng đồng tiền điện tử, khi sang nước ngoài sẽ không đăng nhập được và nhờ bị hại đăng nhập và giao dịch hộ. Nếu bị hại đồng ý thì sẽ chuyển những khoản vay cho tổ trưởng để tổ trưởng tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo trong kịch bản lừa đảo.

Các tổ trưởng sẽ thực hiện các bước dụ dỗ khách hàng đầu tư trên các sàn giao dịch thương mại điện tử có tên miền:

https://m.bimatrx.com

https://www.coinutcoin.com/#/home

(Các đối tượng giả mạo công ty tự lập và điều khiển có giao diện giống như các sàn đầu tư tiền điện tử quốc tế).

Sau khi lừa được bị hại đầu tư tiền, thời điểm đầu các đối tượng sẽ cho bị hại nhận một số khoản lợi nhuận để lấy lòng tin, khoản đầu tư ban đầu thấp nhất thường là 1.000 USD, tương đương khoảng 27.000.000 đồng. Đến khi bị hại không còn khả năng đầu tư thêm tiền và muốn rút gốc về thì sẽ chuyển sang giai đoạn khóa tài khoản, đề nghị bị hại nộp các khoản tiền như thu nhập, phí xác minh thông tin… để bị hại vay mượn thêm tiền để được mở tài khoản nếu không sẽ mất hết tiền.

Khi người bị hại không còn khả năng huy động tiền sẽ cắt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền của bị hại.

Quá trình mở rộng điều tra xác định, với phương thức, thủ đoạn nêu trên từ năm 2024 đến thời điểm bị khởi tố điều tra, các đối tượng đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của nhiều người từ sinh sống tại nhiều địa phương trên cả nước.

Để phục vụ công tác điều tra và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai Thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để người bị hại biết và đến Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Lào Cai trình báo.