Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo kêu gọi đầu tư tiền mã hóa FTXF

Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp Phòng An ninh kinh tế, Công an thành phố Hà Nội điều tra, khám phá vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua hình thức kêu gọi đầu tư vào đồng tiền mã hóa FTXF.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2021, nhóm đối tượng do Trần Nam Chung (sinh năm 1986; trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) cầm đầu đã lợi dụng hiểu biết trong lĩnh vực kinh doanh tiền số, tài sản mã hóa để huy động tiền của nhiều người dân thông qua việc kêu gọi đầu tư vào token FTXF.

Để thực hiện hành vi, Chung thuê Bùi Đình Ngọc viết mã “smart contract” (hợp đồng thông minh) nhằm phát hành token FTXF làm công cụ huy động vốn. Đồng thời, các đối tượng tạo lập nhiều website như sàn giao dịch bất động sản, sàn đấu giá ngược (có sử dụng bot can thiệp)… nhằm xây dựng hệ sinh thái giả để thu hút nhà đầu tư.

Nhóm đối tượng quảng bá rằng đồng tiền FTXF do đội ngũ kỹ thuật tại Vương quốc Anh phát triển, có thể ứng dụng trong nhiều nền tảng kỹ thuật số như: sàn giao dịch phi tập trung WOWIDEX; mạng xã hội doanh nghiệp WETAON; cổng thanh toán PAYGATE; ứng dụng thương mại điện tử đấu giá ngược ONSTORA… Qua đó tạo dựng niềm tin về tiềm năng phát triển và giá trị sử dụng của token này.

Ngoài ra, các đối tượng còn tổ chức nhiều hội thảo, lớp học tài chính để tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia đầu tư, mua và nắm giữ đồng FTXF.

Khi số lượng nhà đầu tư tăng lên, các đối tượng đồng loạt bán xả lượng lớn token khiến đồng tiền này mất giá, không còn thanh khoản nhằm chiếm đoạt tiền của người tham gia. Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền nhóm đối tượng huy động lên tới hàng chục tỷ đồng.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân:

Thận trọng trước các lời mời gọi đầu tư tiền mã hóa, tài sản số với cam kết lợi nhuận cao.

Tìm hiểu kỹ tính pháp lý, mô hình hoạt động của dự án trước khi tham gia.

Kịp thời trình báo cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo.

Người dân có thông tin liên quan đến vụ việc hoặc các hành vi lừa đảo trên không gian mạng, đề nghị thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý theo quy định pháp luật./.

Thông tin Chính phủ