Cảnh báo lừa đảo khi giao dịch tiền số theo hội nhóm

Cảnh báo hội nhóm đầu tư tiền số đang giao dịch trên sàn bitmxer.com
Hôm nay ngày 04/11/2024
Hiện đang có 1 hội nhóm kêu gọi đầu tư chứng khoán nhưng lại đang chuyển hướng sang giao dịch tiền số tại trang bitmxer.com. Ai đang giao dịch theo sự dẫn dắt của nhóm này nên cẩn trọng.
Chuyện như thế này:
Thằng bạn tôi, một ngày tháng 7/2024 bỗng nhiên được add vào 1 nhóm viber chia sẽ thông tin chứng khoán và các bài học trên lớp online. Ban đầu là các bài học về đầu tư chứng khoán sau đó được dẫn dắt qua giao dịch tiền số trên trang web và trên app. “Thầy” dẫn dắt giao dịch online ngay trên buổi học online và cho thấy ngay lợi nhuận 5>7% trong vòng 60 phút của buổi học. Lợi nhuận 30>40% trong tuần! Nó hỏi ý kiến tôi và tôi đồng ý vào nhóm. Tính tôi rất cẩn thận và đa nghi nên soi dữ lắm! Làm gì có kênh đầu tư nào mà lãi 5>7% 1 ngày (chính xác là trong vòng chưa đến 60 phút). Chỉ có nước mưa và phân chim thôi!
Nó đồng ý bỏ ít tiền vốn để giao dịch thử trên sàn tiền số này, có mất thì cũng không là bao so với thua lỗ triền miên khi vẫn đang đầu tư chứng khoán. Tạo tài khoản giao dịch, tạo mật khẩu, xác thực bằng CCCD. Thử nạp ít tiền rồi rút tiền đều thành công (chơi ít mà). Tiền được nạp vào 1, 2 tài khoản ngân hàng ở VN, đứng tên 1 cá nhân của ai đó! Lãi kiếm được đúng như “thầy” dẫn dắt. Sau nhiều lần giao dịch có lãi, nó rút dần hết tiền vốn và chỉ để lại toàn bộ tiền lãi để giao dịch (an toàn rồi). Lãi lại đẻ ra lãi, lãi mẹ đẻ lãi con, lãi kép… Thời điểm giai đoạn cuối, ví tiền đã tăng gần 400%. Kinh thiệt! Và rồi sau đó! “Thầy” bảo các thành viên bán hết tiền số và rút tiền! Nhưng có rút tiền được đâu! Tôi và nó bị đá văng khỏi nhóm! Trang web giao dịch cũng biến mất ít ngày sau đó! Tính từ đầu đến cuối giai đoạn kéo dài khoảng 3 tháng.
Khoảng vài ngày sau đó tôi bỗng nhận được lời mời tham gia đầu tư trên 1 nhóm viber khác, các thành viên trong nhóm cũng khác, “thầy” giáo cũng khác, trợ lý khác. Tôi cũng theo dõi được vài tuần và nhận thấy kịch bản của nhóm này cũng tương tự như nhóm trước nên viết bài này để cảnh báo mọi người. Kịch bản của nhóm này hiện đang ở giai đoạn đầu, đang chuẩn bị dẫn dắt giao dịch trên sàn tiền số của bọn chúng: sàn bitmxer.com. Sàn này được chỉ mới được được tạo ra ngày 15/09/2024 (theo tra cứu trên scam.vn). Nên nhớ: ĐẾN GIAI ĐOẠN CUỐI CÙNG LÀ KHÔNG RÚT TIỀN ĐƯỢC ĐÂU!
Các thông tin khác:

Sàn giao dịch đã tham gia: bitmartasia.com (hiện đã bị đóng)
Group viber mang tên: Tài Chính Đổi Mới (đã bị cho ra khỏi nhóm)

Nhận xét về nhóm viber này:

- 1 vài thành viên có tên trùng nhau nhưng số sim viber lại khác nhau
- 1 vài thành viên có tên khác nhau nhưng hình đại diện lại giống nhau
- 2 thành viên khác nhau nhưng chat cùng 1 câu, không sai 1 chữ (!!!)
- Văn phong của từng thành viên là giống nhau (hiểu rồi)
- Các thành viên trong nhóm thường tâng bốc “thầy” lên tận mây xanh
- Các thành viên khoe nạp tiền lên sàn
- Vào nhóm được ít ngày là có trợ lý nhóm chat làm quen riêng và gợi ý (bắt đầu sợ)
- Giai đoạn cuối “thầy” chat hỏi thăm đã nộp bao nhiêu tiền trên sàn (lại càng sợ)
- Các số điện thoại của từng thành viên khác trong nhóm chỉ sử dụng viber, không dùng zalo.
- ….
Vài nhận xét về trang web giao dịch (tôi dùng web để theo dõi)
- Trang web sơ sài
- Các điều khoản, điều kiện, dịch vụ… rất đơn sơ
- Trang web mới được thành lập vài tuần (tra cứu trên scam.vn) trước khi được “thầy” dẫn dắt giao dịch!
- Không phải là sàn giao dịch lâu năm và có uy tín
- Nộp tiền từ thứ 2 đến CN (09:00 > 23:00), rút tiền từ thứ 2 đến thứ 6 (10:00 > 18:00)>>> Lạ nhỉ!
- Đồng tiền số giao dịch trên sàn này lạ hoắc không giống như các sàn uy tín khác
- Giá tiền số chỉ biến động vào 1 thời điểm nhất định mỗi ngày (trùng với giờ lên lớp online) trong khi các thời điểm khác (tiền số giao dịch 24/24) không có biến động gì!
Vài nhận xét về “thầy” và lớp:
- Có 2 “thầy” nối tiếp thay phiên nhau lên lớp
- Giờ lên lớp: sáng 09:00>10:00, chiều: 14:00>15:00, tối: 20:00>21:00
- Thầy chính: Dẫn dắt hội nhóm mua hàng. Có kiến thức chứng khoán và dùng nhiều cách để tạo niềm tin và lôi kéo người mới tham gia (lì xì tiền, tặng tiền để giao dịch, khuyên rút tiền lãi ra tiêu xài, khuyên góp ít tiền lãi để làm từ thiện…!). “Thầy” cố gắng tạo ra hình ảnh mình là người có tâm, có lòng nhân ái, tích đức làm từ thiện… (lầm chết!)
- Thầy phụ: Chỉ tổng kết giao dịch chứng khoán trong ngày và trả lời các câu hỏi của các hội viên
- Khi “thầy” bắt đầu hô MUA mã nào đó thì đúng là mã đó bắt đầu tăng mạnh và hô BÁN khi giá đã có lãi 5>7% (cũng có thể hiểu là trang web giao dịch do nhóm “thầy” kiểm soát và can thiệp theo ý muốn mà)
- Lớp học có hơn 30.000 người online (ảo nhỉ!)
- Các thành viên trong lớp chat như máy!
Kịch bản của nhóm này:
- Lúc đầu là chỉ trao đổi học hỏi kiến thức về chứng khoán trên lớp học online
- Phím 1, 2 mã để đầu tư nhưng không đạt lợi nhuận
- Chuyển hướng sang giao dịch tiền số
- Hay nhắc đến từ BIGSHARK
- Dẫn dắt mua bán scalping (lướt sóng)
- Dẫn dắt đăng ký và mua ICO (đăng ký và mua mã tiền số chuẩn bị lên sàn)
- Mã tiền số được lên sàn với lợi nhuận khủng tính bằng lần
- Tiếp tục dẫn dắt đăng ký và mua ICO khác
- Và mã tiền số khác được lên sàn với lợi nhuận khủng tính bằng lần
…
- Tiếp tục dẫn dắt đăng ký và mua ICO cuối cùng
- Dẫn dắt đăng ký và mua ICO cuối cùng với bộ mật khẩu đặc biệt
- Gia hạn ngày lên sàn của ICO để lùa nạp thêm tiền
- Mã cuối cùng lên sàn với lãi khủng nhất (lên sàn ngay thứ 7 và CN, nếu có bán chốt lời thì không rút tiền ngay được theo quy định thứ 7 và CN)
- Ngày sau đó bắt phải đóng thuế TNCN 5% mới rút được tiền! (chắc chắn là sau khi đóng thuế vẫn không rút được! Các sàn giao dịch uy tín khác làm gì có chuyện đóng thuế nhỉ)
- Nếu vẫn chưa rút được thì… phải đóng thêm tiền gì đó rồi mới được rút!