Lợi nhuận từ 7% đến hơn 20% mỗi tháng, đầu tư “nhẹ nhàng, không rủi ro” – những lời mời gọi được tô vẽ hấp dẫn đã khiến hàng chục nghìn người tin tưởng rót vốn, thậm chí vay mượn để tham gia các mô hình đầu tư trực tuyến.
Từ đồng tiền ảo TOSI đến nền tảng BTC Shorts với chiêu bài “xem phim – nhận tiền”, nhiều dự án đa cấp tài chính tiếp tục biến tướng, thay tên đổi vỏ bọc nhằm che giấu hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thời gian qua, lực lượng Công an thành phố liên tiếp triệt phá nhiều đường dây lừa đảo đa cấp trực tuyến, bắt giữ các đối tượng cầm đầu để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Tuy nhiên, hậu quả để lại đối với các nạn nhân vô cùng nặng nề.
Dự án tiền ảo TOSI được quảng bá với mô hình đa cấp 6 bậc gồm Beginner, Silver, Gold, Ruby, Diamond và Crown, cùng mức lợi nhuận hứa hẹn từ 7% đến 22% mỗi tháng.
Với chiêu trò trả thưởng hấp dẫn, TOSI nhanh chóng thu hút hàng nghìn người tham gia.
Những trang web thiết kế hiện đại, những Hội nghị, Hội thảo được tô vẽ hoành tráng và tạo vỏ bọc “doanh nghiệp” Nhật Bản càng khiến các đối tượng tạo được lòng tin đối với nhà đầu tư.
Tuy nhiên, bản chất hoạt động của TOSI không mới: lấy tiền của người sau trả cho người trước, sau đó đánh sập hệ thống để chiếm đoạt toàn bộ tài sản nhà đầu tư. Khi hệ thống sụp đổ, các đối tượng lập tức tạo ra dự án mới với tên gọi mới nhằm tiếp tục lôi kéo nạn nhân.
Để được nâng hạng, nâng lợi nhuận trong mạng lưới, nhiều “leader”, “nhà đầu tư” vô tình trở thành mắt xích lan truyền mô hình này khi giới thiệu bạn bè, người thân tham gia.
Từ đây, hơn 8.000 người trên cả nước đã “sập bẫy” 3 dự án mang tên TOSI trước khi nền tảng này biến mất.
---
️ Qua đây, khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các mô hình đầu tư trực tuyến, đặc biệt là những dự án hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường.
Người dân không nên tham gia các nền tảng không được cấp phép hoặc thiếu minh bạch về pháp lý, cũng như tuyệt đối không chuyển tiền hay đầu tư theo các lời mời gọi trên mạng khi chưa được kiểm chứng.
Việc chủ động tìm hiểu thông tin, đối chiếu với các cảnh báo từ lực lượng Công an và cơ quan quản lý là hết sức cần thiết.
Mọi quyết định tài chính cần được cân nhắc kỹ lưỡng để tránh trở thành mục tiêu của những chiêu trò lừa đảo công nghệ cao đang ngày càng tinh vi trên không gian mạng.
---
Nguồn: Thông tin chính phủ